هذه الصفحة ترجمة للاطلاع، ويُعتمد النص الإنجليزي عند أي اختلاف.
تباشر Almimar Financing Broker CO. L.L.C S.O.C (دبي، الإمارات العربية المتحدة) أنشطتها في الوساطة التمويلية بالتزام راسخ بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية.
نحافظ على معايير تتسق مع الالتزامات التنظيمية المنطبقة على أنشطتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
Almimar Financing Broker CO. L.L.C S.O.C مرخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (الرخصة التجارية رقم 1590470) لممارسة أنشطة الوساطة التمويلية، وتراعي التشريعات الاتحادية المنطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولوائحها التنفيذية.
قبل قبول أي تكليف، نجري عناية واجبة تتناسب مع طبيعة التفويض ونطاقه وملف مخاطره.
تشمل العملية:
لا نقبل تكليفات يتعذّر فيها إثبات الهوية أو المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال على نحو مرضٍ أو التحقق منها بشكل معقول.
حيث تتصل أنشطة وساطة Almimar Financing Broker CO. L.L.C S.O.C بتمويل صفقات المعادن الثمينة أو لوجستياتها، تُطبَّق عناية واجبة مشدّدة على كامل سلسلة الصفقة.
يشمل ذلك:
يتواءم نهجنا مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة في سلاسل توريد المعادن من المناطق المتأثرة بالنزاعات والشديدة المخاطر، بما فيها ملحق الذهب.
يرجى الرجوع إلى بيان التوريد المسؤول لمزيد من التفصيل.
لا نشارك في صفقات معادن ثمينة مجهولة المنشأ.
تخضع علاقات العملاء لمراقبة مستمرة طوال مدة التكليف.
وتُحفظ سجلات العناية الواجبة وفق متطلبات حفظ السجلات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نلتزم بواجبات الإبلاغ عن النشاط المشبوه المنطبقة على عملياتنا.
ونحتفظ بحق رفض أي تكليف أو تعليقه أو إنهائه حيث يتعذّر إدارة مخاطر الجريمة المالية على نحو مناسب.
الوثائق المؤسسية ومعلومات الترخيص وسياسات الامتثال متاحة للأطراف المقابلة الموثّقة ومستشاريهم المهنيين عند الطلب ضمن إجراءات قبول التكليف.
