قدّم طلب تمويل

فحص العقوبات

هذه الصفحة ترجمة للاطلاع، ويُعتمد النص الإنجليزي عند أي اختلاف.

السياسة

لا تتعامل Almimar Financing Broker مع أفراد أو كيانات أو اختصاصات خاضعة للعقوبات.

يُفحص جميع العملاء المحتملين، والمستفيدون الحقيقيون، والأطراف المقابلة الجوهرية لأي تكليف، قبل القبول وبصفة دورية بعد ذلك، مقابل:

  • القائمة الموحّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
  • قائمة عقوبات المملكة المتحدة التي يديرها مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI)
  • قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) للمواطنين المحددين بصفة خاصة والقوائم الموحّدة
  • قائمة العقوبات المالية الموحّدة للاتحاد الأوروبي
  • قائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات والتعيينات الوزارية الإماراتية المعمول بها

مخاطر الاختصاص

لا تُقبل التكليفات التي تمس اختصاصات خاضعة لعقوبات شاملة.

والتكليفات التي تشمل اختصاصات مرتفعة المخاطر تخضع لعناية واجبة مشدّدة، ويجوز رفضها وفق تقديرنا.


التطابق المؤكد

حيث يُسفر الفحص عن تطابق مؤكد، تُرفض العلاقة أو تُنهى، وتُنفَّذ أي التزامات إبلاغ منطبقة.

لا نسهّل التهرّب من العقوبات أو التحايل عليها بأي صورة، بما في ذلك عبر هياكل وسيطة.